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¿Cómo reporto Fraude del gobierno?

Casi todos los países tienen los canales oficiales a través del cual un ciudadano puede denunciar fraude del gobierno. Para comenzar el proceso de información, póngase en contacto con la agencia gubernamental que regula el tipo específico de fraude que está informando y pregunte cómo proceder. Algunas agencias sólo pueden tomar los informes por correo o fax; otros pueden permitir informes que se presenten a través de teléfono, correo electrónico o formulario web. Pregunte si la agencia paga recompensas por información y cuáles son los requisitos de elegibilidad son para calificar para una recompensa. Si prefiere permanecer en el anonimato, puede renunciar a su derecho a cobrar una recompensa.

Si usted proporciona información de contacto, la agencia de investigación por lo general contacto con usted dentro de 30 días y pedirle que envíe pruebas o documentos que justifiquen la acusación adicional. El investigador le dará más instrucciones en ese momento sobre la forma de presentar su documentación. Si bien no siempre es necesario tener un abogado que lo represente, en general se recomienda que usted obtenga un consejo legal específico de cada caso antes de reportar fraude del gobierno, sobre todo si el caso es complejo o implica grandes sumas de dinero.

Cuando individuos, corporaciones, o empleados del gobierno defraudar al gobierno, que son, en esencia, robar el dinero del pueblo. Los contribuyentes que trabajan duro en última instancia, terminan pagando el precio de estos esquemas engañosos. Dado que el fraude del gobierno es un delito grave, estos casos son procesados ​​a menudo vigorosamente. Los acusados ​​pueden ir a la cárcel, además de pagar grandes juicios civiles. Las personas que reportan fraude del gobierno son conocidos como denunciantes o relatores qui tam, en la terminología legal.

Hay muchos tipos de fraude del gobierno. Fraude ingresos de impuestos, fraude en las adquisiciones, afirmaciones falsas, fraude de atención médica, y fraude de valores son algunas de las más costosas para los contribuyentes. Compras y fraude contratista pueden implicar sobornos o comisiones ilegales para obtener contratos con el gobierno, la facturación al gobierno por trabajos que nunca se realizó, o sobre la inflación de los costes reales. Conforme a la Ley Federal de Reclamos Falsos, es un crimen de presentar una reclamación falsa, o para participar en una conspiración para defraudar al gobierno. Si es declarado culpable de presentar reclamaciones falsas en los Estados Unidos, el acusado es responsable de los daños agudos - tres veces la cantidad robada - además de una multa de hasta $ 10,000 dólares (USD).

Demandas de fraude de atención médica pueden recuperar las cantidades en los millones o incluso miles de millones de dólares. Los engaños comunes de Medicare y Medicaid fraude implican proveedores de atención médica sobrefacturación de las pruebas de laboratorio o procedimientos que nunca se realizaron, o costos deliberadamente sobrestimación. Fraude fiscal ingresos también cuesta al gobierno grandes sumas cada año cuando los contribuyentes no pagan su parte justa. En los Estados Unidos, cualquier persona puede reportar el fraude fiscal al Servicio de Impuestos Internos de forma anónima; Sin embargo, para recibir una recompensa de parte del IRS, el reportero debe proporcionar su nombre e información de contacto, y cumplir con algunos requisitos de presentación de informes muy estrictas.

Reporte de fraude de valores también puede resultar en grandes recompensas financieras de la Comisión de Bolsa y Valores o la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. Las recompensas se pagan para obtener información detallada sobre uso de información privilegiada, el lavado de dinero, violaciónes de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, o cualquier ley de valores. Soplar el silbido en fraude de valores que también proporciona qui tam relatores protección contra las represalias de sus empleadores. En los casos en que el denunciante deseos anonimato, él o ella debe estar representado por un abogado para cobrar una recompensa.

Aquellos que son los primeros en reportar casos concretos de fraude, con pruebas que lleva a la convicción a veces puede ganar dinero de la recompensa de las agencias gubernamentales de Estados Unidos, generalmente de 10 a 30 por ciento de la cantidad recuperada. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos administra un programa de recompensas para los denunciantes que se ha recuperado más de $ 20 mil millones de dólares en dinero del gobierno y pagado casi $ 3 mil millones de dólares en premios. Mientras que la recompensa promedio a un denunciante ciudadano es de alrededor de $ 1.5 millones de dólares, algunas recompensas son tan grandes como 100 millones de dólares. El uso de recompensas para alentar a las personas con conocimiento directo o evidencia de fraude del gobierno ha sido tan exitoso en el ámbito federal que muchos estados han instituido programas de recompensas similares para los ciudadanos que denuncian los fondos estatales de fraude que implica.

No siempre es posible recoger las recompensas financieras para reportar fraude del gobierno, y algunos ciudadanos preocupados no desean recibir dinero por la información que proporcionan. A nivel federal, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) investiga las denuncias de fraude y el despilfarro por y contra el gobierno. La GAO nunca paga dinero de la recompensa por las propinas. Reporte el fraude a la GAO puede hacerse de forma anónima.

  • De vez en cuando, alguien usa la tarjeta de un beneficiario de Medicare para obtener acceso a los servicios y equipamientos para que su no titulado.
  • Leyes denunciantes tienen por objeto proteger a los trabajadores de ser despedidos en represalia por denunciar faltas de conducta dentro de una oficina de la empresa o el gobierno.