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¿Qué debo hacer si se le acusa de malversación de fondos?

Si acusado de malversación de fondos, un sospechoso debe recopilar toda la documentación financiera que se refiere al caso, si es posible. Cuando los cargos implican una gran suma de dinero que podría dar lugar a consecuencias graves, podría ser una buena idea contratar a un abogado de defensa criminal que se especializa en la delincuencia de cuello blanco o financiera. Él o ella probablemente le aconsejará al demandado a hacer una lista de testigos que pudieran testificar si el caso llega a los tribunales. Un abogado competente informa normalmente el cliente no hacer ninguna declaración sobre el caso fuera de su presencia. La compilación de una lista de otros empleados que tenía acceso a los fondos y bienes es otra táctica útil.

Documentos proporcionan evidencia física de lo que ocurrió a arrojar sospechas sobre una persona acusada de malversación de fondos. Las copias de estados de cuenta bancarios y boletas de depósito pueden mostrar exactamente cuando los fondos se pusieron en y serán deducidos de las cuentas bancarias. Cualquier otra documentación financiera, como declaraciones de la tarjeta de crédito y recibos, también podría ser útil para crear un rastro de papel de la actividad financiera del € employerâ s.

Otros documentos relevantes pueden incluir pedidos de compra tramitados por el sospechoso u otros empleados, y el papeleo dando la autorización acusado de gastar el dinero del employerâ € s. Esta evidencia también podría mostrar que las transacciones fueron realizadas por alguien que no sea la persona acusada de malversación de fondos. Cualquier evidencia escrita que muestra otros empleados tenían acceso al dinero u otros bienes o documentos que podrían explicar las discrepancias en los saldos de cuentas, también debe mantenerse.

La evidencia en contra de alguien acusado de malversación de fondos puede ser una prueba circunstancial o física. Malversación se define como el uso de fondos o bienes pertenecientes a otra persona para su beneficio personal. Representa una violación de la confianza dada a una persona para manejar los activos de una empresa o individuo, e incluye el acceso a tarjetas de crédito. El mal uso de dinero o propiedad que pertenece a un familiar también puede definirse como la malversación de fondos.

Cuando una persona es acusada de malversación de fondos, a menudo es útil hacer un llamamiento a los testigos que puedan declarar en su defensa. Estos testigos pueden ser personas familiarizadas con las fallas financieras en el sistema de contabilidad de un € employerâ s, y su testimonio se podrían beneficiar al acusado. Otros testigos pueden dar fe de carácter el € s defendantâ y honestidad. Los supervisores de empleo anteriores, líderes religiosos y otras figuras públicas prominentes a veces son buenos testigos.

Un abogado defensor capaz puede trabajar con una persona acusada de malversación de elaborar estrategias de defensa. El abogado también podría ser capaz de llegar a un acuerdo de acuerdo con el fiscal que reduce los cargos a delitos menores. En la mayoría de las regiones, problemas mentales, el estrés o la adicción a las drogas o el alcohol no representan defensas viables para malversación de fondos. Un abogado calificado normalmente explora posibles defensas y explica opciones al sospechoso.

Las sanciones por malversación de fondos varían según la región, pero comúnmente son la restitución a la víctima. Las sanciones se basan generalmente en la cantidad de dinero o propiedad tomada sin permiso. El tiempo de cárcel y multas por delitos cometidos durante un largo período de tiempo y que implican grandes sumas podrían imponerse. En algunas áreas, las penas aumentan si la víctima era de edad avanzada o con discapacidad mental, o si fueron robados los fondos públicos.

  • Recopilación de toda la información sobre las transacciones financieras es importante al acusado de malversación de fondos.