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¿Qué es la Ley de Martin?

La Ley Martin es una poderosa pieza de legislación en el estado de Nueva York que permite el fiscal general del Estado para perseguir agresivamente los casos de fraude financiero. Fiscal General Eliot Spitzer esgrimió famosamente la Ley Martin contra una serie de alto perfil que las empresas financieras en Nueva York para acabar con el fraude en todos los niveles de la industria financiera. Otorga un amplísimo alcance de los poderes y es una de las herramientas más eficaces para los abogados generales en los Estados Unidos, sin ningún otro estado que tenga una legislación similar.

Legisladores desarrollado inicialmente la Ley de Martin en 1921, y que tenía una serie de debilidades que llevó comentaristas a sugerir que era demasiado débil para ser eficaz. Varias enmiendas a la legislación en años posteriores cambiaron eso, lo que es mucho más potente, y también poco usados. Muchos abogados generales en Nueva York rara vez, o nunca, utilizan la Ley de Martin. Eran especialmente reacios a usarlo en las potencias de Wall Street, ya que la industria financiera juega un papel clave en la economía de Nueva York.

Según la Ley de Martin, el fiscal general puede elegir si desea iniciar un procedimiento por causa civil o penal, y sólo tiene que probar que hubo fraude. Incluso si una empresa o individuo no tenían la intención de cometer un fraude, el caso puede ser juzgado como un caso de fraude financiero y los poderes de la Ley Martin aplica. Esta amplia definición permite significativamente más libertad de acción en la búsqueda de casos en los tribunales, ya que no siempre es posible demostrar que el fraude se produjo con la intención.

La Ley Martin permite una citación a nadie en el estado, y permite al fiscal general para determinar si los procedimientos deben ser privados o abiertos al público. También se suspenden ciertas protecciones legales para las personas acusadas de crímenes. La gente no tiene el derecho a la asistencia letrada y el derecho a la protección contra la autoincriminación es más limitado que en otros casos. Los objetivos de las investigaciones pueden optar por "defender la Quinta," negarse a testificar sobre la base de que pueden incriminarse a sí mismos, pero el fiscal general pueden usar esto contra ellos. También es posible utilizar la información descubierta durante la investigación para presentar cargos adicionales.

El amplio alcance de los poderes bajo esta legislación hace que sea una herramienta de gran alcance y una potencialmente peligroso. Algunos críticos de la Ley Martin creen que esta legislación es demasiado poderoso y sugieren que podría ser fácil abusar en una variedad de entornos. Esta crítica puede explicar por qué los funcionarios han sido históricamente reacios a utilizarlo.